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澳门金沙备用网花园支行成功堵截一起非法集资诈骗案

澳门金沙备用网花园支行成功堵截一起非法集资诈骗案

发布日期:2020-03-15 浏览次数:363  文章来源:马鞍山市银行业协会 

3月6日,在澳门金沙备用网花园支行零售主管的耐心劝阻下,成功拦截了一笔金额为47600元的非法集资诈骗案。

当天下午3点,该行零售主管按例在厅堂巡视,一名50岁左右女性客户主动上前询问如何开通支付宝,如何通过支付转账汇款。零售主管在介绍支付宝如何转账汇款时得知客户需要向某私人支付宝账户汇款47600元用于投资理财,顿时警觉向客户进一步询问。在了解过程中客户神色慌张,支支吾吾,道出该笔汇款是参与一个名叫“中扬联众”公司发起的投资计划,汇款后对方给予高收益回报,将每周收入2160元,一年为一周期可以收回112320元,投资收益率超过130%,该客户又打开所谓“中扬联众财富”微信群,群内发布的内容为洗脑公开课、虚假投资信息等非法内容。零售主管了解后,告诉客户这是典型的“非法传销+非法集资”的庞氏骗局,但客户仍然执意汇款。零售主管将客户邀请至办公室,上网查询“中扬联众”公司诈骗受害者经历,通过一个多小时的耐心讲解,客户终于意识到自己被诈骗,不再进行汇款,并非常感谢澳门金沙备用网,表示吸取教训提高自己防范意识。

金融诈骗不管形式如何,最后还是要受害者汇出钱款,澳门金沙备用网花园支行将严格把好最后一道关,加强风险防范意识,切实保障客户资金安全。