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交通银行池州分行统筹推进防范和打击非法集资、非法放贷、金融诈骗工作

交通银行池州分行统筹推进防范和打击非法集资、非法放贷、金融诈骗工作

发布日期:2020-03-20 浏览次数:203  文章来源:池州市银行业协会 

交通银行池州分行聚焦组织领导、责任传导和严格排查三项工作,注重日常管理、健全长效机制,协调推进防范和打击非法集资、非法放贷、金融诈骗工作。


一是聚焦组织健全,提高思想认识。在该项工作开展之初,交通银行池州分行深刻认识到防范和打击非法集资、非法放贷、金融诈骗既是重要政治任务,也是打好防范化解重大风险攻坚战的工作要求,及时成立了以各部门为成员的工作领导小组,明确了牵头部门、各单位积极配合,统一组织全行防范和打击非法集资、非法放贷、金融诈骗工作。


二是聚焦主体责任,强化宣传引导。通过内部邮件、日常例会等方式,对营运、公司及个金条线等重要岗位开展了培训教育,做好从业人员教育,有效提高了全员防范知识水平和能力,切实督促柜面员工对异常转账汇款业务的客户做好风险提示工作。同时,在全行各网点的LED

屏、媒体播放机等区域,针对重点群体、重点区域、重点内容开展了社会宣传,提高公众的认知水平,帮助树立正确的理财观念,警示非法集资风险。


三是聚焦防范项目,严格日常排查。认真开展了案防专项教育,进行家访谈心,督促各单位负责人要适度掌握员工“八小时”以为的行为动态,切实强化员工行为管控。科学运用技防手段,通过红盾系统、反洗钱系统和反欺诈系统等方式加强风险排查,持续开展对公账户信息、异常交易识别、授信客户关联关系等排查工作,进一步打造良好的防范和打击非法集资、非法放贷、金融诈骗工作环境。